고객 제대로 알아보지 않고 무조건 서비스 제공한 결과...범죄에 연루되고 업장 폐쇄

요약 : IT 외신 사이버뉴스에 의하면 미국의 FBI와 우크라이나 경찰이 공조하여 암호화폐 거래 사이트 9개를 폐쇄시켰다고 한다. 이들은 공식적으로는 거래 사이트를 표방하고 있었지만 뒤로는 범죄자들의 검은 돈을 세탁하고 있었다고 두 수사 기관은 설명했다. 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro, owl.gold가 문제의 사이트였다. 러시아어와 영어로 서비스가 제공됐었다.


배경 : 여러 호스팅 및 암호화폐 거래소들은 수동적으로 범죄에 참여하고 있다. 고객에 대해 묻지도 따지지도 않는 비즈니스 모델을 채택할 때 이것은 가능해진다. 다크웹에 특히 이런 호스팅 서비스들이 많이 소개된다. 기계적으로 필요한 서비스를 제공할 뿐 자신은 아무 것도 모른다는 포지셔닝을 취하는 건데, 수사망에 걸렸을 때 이는 변명이 되지 않는다.

말말말 : “정상적으로 사업을 잘 하다가 폐쇄되기 싫다면 고객들에 대한 점검이 필수적으로 진행되어야 합니다.” -미국 사법부-
[국제부 문가용 기자(globoan@boannews.com)]

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