금융정보분석원(FIU)은 올해 상반기에 혐의거래정보(STR)에 대한 ‘통합연계 분석시스템’을 구축한데 이어 6월부터 자금세탁방지 종합 정보분석체계 구축 및 업무 프로세스 개선에 역점을 두고 추진해온 ‘FIU 정보시스템 5단계 사업’을 완료해 12월말부터 본격 가동한다.

이에 따라 FIU는 내년에 도입·개선되는 제도가 원활히 정착될 수 있도록 관련 전산체계와  ‘강화된 고객확인제도’를 도입, 금융기관이 고객 및 거래유형별 혐의거래 위험도에 따라  차등화된 모니터링을 수행할 수 있도록 정보 분석체계 구축한다는 방침이다. 이와 함께 카지노에 대한 혐의거래 보고의무가 도입되고 ‘공중등 협박(테러)자금조달 금지법’이 제정·시행됨에 따라 보고 및 분석체계 전산화할 계획이다.

이번 사업의 완료로 고위험 거래유형에 대한 체계적 정보관리, 카지노를 통한 자금세탁 및 테러의심자금의 보고·분석시스템을 통해 자금세탁방지 업무의 국제적 정합성 제고와 지능형 분석시스템의 적중률 개선(기존 약 40%→60% 이상)으로 급격히 증가하는 STR에 대한 분석처리 능력이 향상될 것으로 전망되고 있다.

[배군득 기자(boan3@boannews.com)]

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